Une enquête récente, menée par le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE), a soulevé des inquiétudes concernant la facilité du blanchiment d'argent via les casinos en ligne. Cette situation a soulevé des interrogations sur la nécessité de renforcer les mécanismes de contrôle. Selon un rapport, les casinos en ligne seraient parfois utilisés pour dissimuler des fonds provenant du trafic de drogue au Canada.
Jeux en ligne et blanchiment d'argent : Un lien inquiétant avec le fentanyl
Le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) a tiré la sonnette d'alarme, suspectant que les casinos en ligne pourraient être utilisés pour blanchir les gains issus de la production et de la vente de fentanyl. Cette analyse s'inscrit dans le cadre du Projet Guardian, une initiative visant à lutter contre le blanchiment d'argent en lien avec les opioïdes synthétiques illégaux. Elle soulève l'hypothèse que la crise des opioïdes, qui sévit au Canada depuis plusieurs années, pourrait être liée à l'industrie des jeux en ligne.
Les informations recueillies suggèrent que des individus impliqués dans le trafic de drogue auraient effectué des dépôts importants sur des casinos en ligne, avant de retirer les fonds via divers processeurs de paiement situés au Canada, à Malte et au Royaume-Uni, les dissimulant sous forme de gains. Cette méthode permet de masquer l'origine illicite des fonds. En utilisant des méthodes de paiement régulées pour les retraits, ces transactions semblent légitimes, bien qu'elles soient d'origine douteuse. Bien que ces processeurs appliquent des politiques de lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC), ces mesures ne sont pas infaillibles, et certains opérateurs non licenciés échappent à ces régulations.
5 000 rapports de transactions suspectes identifiés par le CANAFE entre 2020 et 2023
Le rapport du CANAFE repose sur l'examen de 5 000 transactions suspectes effectuées entre 2020 et 2023, toutes liées à la distribution de fentanyl et d'autres opioïdes au Canada. Il a été observé que ces activités criminelles étaient orchestrées par un réseau bien structuré, qui se fournissait en produits chimiques et en matériel en Chine et en Inde. Les stupéfiants étaient ensuite répartis à partir de points de distribution comme Vancouver et Toronto. Ces transactions étaient fréquemment facilitées par l'utilisation de cryptomonnaies et du darknet.
Ces groupes criminels organisés ont souvent recours à des pays tiers, comme la Corée du Sud ou Singapour, pour effectuer leurs paiements. Le CANAFE a pu retracer ces transactions et a mis en évidence le rôle central des processeurs de paiements des casinos en ligne dans ce processus.
Dans l'un des cas étudiés, un individu utilisait un processeur de paiement particulier pour effectuer des transferts d'argent. Ce type de processeur permet d'effectuer des dépôts et des retraits sur les casinos en ligne via des virements électroniques pour envoyer l'argent au nom de l'utilisateur vers et depuis les casinos en ligne. Cette méthode permet de contourner les contrôles des institutions financières, car les transactions apparaissent sous la forme de virements électroniques effectués par le processeur de paiement, et non par le casino en ligne lui-même.
Les jeux d'argent en ligne et le trafic de drogue représentent des défis importants
Les forces de l'ordre canadiennes vont probablement faire face à des défis considérables à mesure que les jeux en ligne continuent de se développer. Leur portée mondiale et la facilité d'accès en ont fait une cible pour les réseaux criminels. Pour les arrêter, il sera nécessaire d'obtenir la coopération des régulateurs internationaux, des institutions financières et des forces de l'ordre.
Le problème soulevé par le CANAFE ne se limite pas au Canada, il touche également d'autres juridictions. L'utilisation des casinos en ligne canadiens pour le blanchiment d'argent n'est pas un nouveau phénomène, mais il devient de plus en plus nécessaire de renforcer les contrôles, en particulier sur les processeurs de paiements. Si des mesures strictes ne sont pas mises en place, les efforts pour réduire le blanchiment d'argent risquent de rester insuffisants.
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